Truffa da 50 milioni Gdf: niente controlli contro il riciclaggio
Le irregolarità dell’istituto aretino rilevate dalle indagini della Finanza sul “mago dello scudo fiscale”
CommentiAveva truffato circa 300 clienti, facendosi affidare almeno 50 milioni di euro complessivi con promesse di ampi e rapidi guadagni. Ma una volta ricevuti i fondi non un euro veniva restituito. Quel tesoretto sparito è transitato su un unico conto corrente custodito presso la filiale romana di Banca popolare dell’Etruria e del Lazio. La truffa […]
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