Riciclaggio, la Cassazione più severa del governo

La mancata identificazione del cliente è (ancora) reato. E pure molto serio. Così ha deciso la quarta sezione della Cassazione, con la sentenza relativa a due impiegate che, nella loro funzione di intermediari finanziari, non hanno rispettato gli obblighi della normativa antiriciclaggio. Il reato sanzionato dalla Cassazione riguarda il non rispetto dell’art 55 del d.lgs […]