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Ultimo aggiornamento: 0:11 del 24 Settembre 2020

Dai colossi alla Bcc di Cuneo Caso Fincen, gli affari italiani

di Nicola Borzi
Lo scandalo. Le operazioni sospette passate anche dalle nostre grandi banche. E oltre 5 milioni da un mini istituto verso Abu Dhabi…
Dai colossi alla Bcc di Cuneo Caso Fincen, gli affari italiani
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UniCredit, Banco Bpm, Intesa Sanpaolo, Ubi, Bnl e persino una semisconosciuta Bcc del Cuneese. Ci sono banche di grandi dimensioni ma anche istituti locali nei “Fincen Files”, il gigantesco leak di informazioni su operazioni sospette di riciclaggio diffuso nei giorni scorsi da Icij, il Consorzio internazionale di giornalismo investigativo. Dalla piccola parte dei documenti che […]

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