Riciclaggio, ispezione Bankitalia negli uffici di Bank of China. L’istituto è sotto inchiesta per transazioni illecite

Secondo Reuters l'ispezione, iniziata alcuni giorni fa, rientra nell'indagine fiorentina sugli oltre 4,5 miliardi di euro trasferiti dall'Italia alla Cina tra il 2006 e il 2010. Per la banca e 297 persone è stato chiesto il rinvio a giudizio

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La Banca d’Italia sta conducendo un’ispezione negli uffici italiani della Bank of China (BoC), accusata dalla magistratura di Firenze, insieme a 297 persone in gran parte cinesi, di riciclaggio per oltre 4,5 miliardi di euro trasferiti dall’Italia alla Cina tra il 2006 e il 2010. Lo riporta l’agenzia Reuters, secondo cui dai documenti della Procura di Firenze risulta che parte dell’inchiesta ‘Fiume di denaro’ si concentra sui rapporti tra la banca statale cinese e il money transfer Money2Money, ora non più in attività, che dominava il mercato delle rimesse dall’Italia alla madrepatria. Il giudice di Firenze deve esprimersi sull’eventuale rinvio a giudizio.

La fonte di Reuters spiega che l’ispezione, iniziata alcuni giorni fa e ancora in corso, rientra nell’indagine fiorentina, anche se la banca ha smentito il legame e nel pomeriggio anche via Nazionale ha fatto sapere che si tratta di “un’ispezione di routine“. BoC sta fornendo “piena cooperazione” all’autorità di supervisione italiana, spiega la banca in una risposta scritta all’agenzia, sottolineando che l’ispezione fa parte di procedure che si attivano ogni tre-cinque anni e che riguardano tutti i settori dell’attività e della gestione dell’istituto. “Non è collegata alla vicenda Money2Money”, sostiene BoC, non fornendo ulteriori dettagli sulla natura dell’ispezione.

L’inchiesta ipotizza che il denaro, frutto tra l’altro di attività di contraffazione, sfruttamento di lavoro illegale ed evasione fiscale, sia stato inviato in Cina e suddiviso in piccole somme in modo da sfuggire ai controlli. Metà dell’importo, circa 2,2 miliardi, sarebbe transitato attraverso la filiale milanese di Bank of China. Bank of China ha sempre negato qualsiasi addebito.

Tra il 2008 e il 2009 l’Unità di informazione finanziaria della Bankitalia (Uif), l’autorità di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ha identificato centinaia di transazioni sospette dall’Italia alla Cina gestite da Money2Money. Una parte di queste è transitata attraverso BoC. Finora Bankitalia non ha imposto sanzioni all’istituto cinese e ai suoi dirigenti.

20:46 - Caso Garlasco: domani si torna in aula, confronto tra periti e consulenti su Dna Sempio

Milano, 17 dic. (Adnkronos) - Il caso Garlasco torna in aula. L'indagine che da mesi è al centro del dibattito mediatico e che viene tirata in ballo anche dalla politica in vista del referendum sulla giustizia è a un punto cruciale: la fine dell'incidente probatorio fisserà uno dei punti più controversi nell'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso con Chiara Poggi. Domani, giovedì 18 dicembre, nel Palazzo di giustizia di Pavia, la giudice per le indagini preliminari Daniela Garlaschelli detterà i tempi del confronto fra i periti e i consulenti delle parti.

Due i macro argomenti sul tavolo: le impronte analizzate nella villetta e le tracce trovate su alcuni oggetti conservati dal 13 agosto 2007 nella spazzatura della villetta di via Pascoli a Garlasco da un lato e l'analisi del materiale genetico trovato sulle unghie della ventiseienne dall'altro. Gli approfondimenti sul versante dattiloscopico - affidato ai periti Domenico Marchegiani e Giovanni Di Censo - non hanno rilevato la presenza di Sempio a casa Poggi, frequentata dal 37enne in quanto amico di Marco, fratello della vittima. Nessuna delle circa sessanta impronte è dell'indagato e nella spazzatura l'unica traccia che non riporta alla vittima è il Dna di Alberto Stasi trovato sulla cannuccia dell'Estathé. Una novità che va contestualizzata con le dichiarazioni rese dall'allora fidanzato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere come il solo assassino.

E' sul Dna che si concentrerà il vero confronto. La perizia Albani, messa a disposizione alle parti già il 3 dicembre scorso, ha consegnato conclusioni che hanno offerto letture multiple. Se la Procura di Pavia e la difesa di Stasi, rappresentata dagli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis, leggono la "compatibilità" tra il materiale sulle unghie e il Dna di Sempio come un elemento che lo colloca sulla scena del delitto, i consulenti del 37enne evidenziano l'impossibilità (decretata dalla stessa Albani) di stabilire se quella traccia - che non è databile, né collocabile sopra o sotto le unghie - è frutto di un contatto con la vittima oppure mediato, cioè 'trasferito' per aver maneggiato in tempi diversi uno stesso oggetto. In questo senso la difesa, gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti, hanno elencato in una relazione quelli che sono gli oggetti - la tastiera del computer, il telecomando del televisore, l'asciugamano del bagno o elementi presenti in cucina - che Sempio avrebbe potuto toccare visto che frequentava casa Poggi.

Ed è anche sull'attendibilità scientifica della traccia genetica che le opinioni divergono. "Quando una comparazione non può dare un risultato scientificamente certo non può darlo. E quando un risultato non è consolidato perché mancano le repliche previste dai protocolli scientifici, la Corte di Cassazione è chiarissima: quel dato non vale come prova" la tesi della difesa dell'indagato che trova d'accordo Marzio Capra, genetista e consulente della famiglia Poggi, presente nel 2014 a Genova quando il perito Francesco De Stefano stabilì l'impossibilità di attribuire quel Dna maschile degradato, escludendo anche l'imputato Stasi poi condannato per un "mosaico di prove", a dire della Cassazione.

In aula spetterà agli avvocati porre le domande tecniche ai periti per chiarire i punti "critici" dei loro elaborati. Una volta discussa e 'cristallizzata' la perizia sarà una sorta di punto fermo per le parti. Nessuna valutazione spetterà alla gip Garlaschelli che dovrà solo raccogliere tutti gli elementi di un'udienza che si preannuncia non breve.

L'incidente probatorio sarà l'ultimo passo, salvo sorprese, prima della chiusura indagini della Procura di Pavia guidata da Fabio Napoleone. E' solo allora che verranno svelati i risultati delle consulenze affidate all'anatomopatologa Cristina Cattaneo per chiarire la dinamica dell'omicidio di Chiara Poggi e al Racis chiamato a tratteggiare il profilo del sospettato. Elementi che insieme alla traccia 33 (attribuita da chi indaga a Sempio) trovata sulle scale dove viene gettata la vittima, alle testimonianze raccolte e al movente individuato in una presunta infatuazione per la vittima potrebbero portare la Procura a chiedere il rinvio a giudizio per Andrea Sempio.
20:41 - Manovra: Boccia, 'cambia ancora, anche su pensioni tornano indietro'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - “Giorgia Meloni ha annunciato che l’emendamento del governo sulle pensioni cambierà: è l’ennesima, vergognosa conferma che questo governo è diviso, nel caos. Stavano andando oltre la Fornero e ora sono costretti a tornare indietro perche hanno capito che colpivano i diritti dei più giovani. Vietare quei diritti ai giovani di oggi, che ne hanno paradossale più bisogno, è un gravissimo errore. Siamo al 17 dicembre e non sappiamo ancora quale manovra voteremo”. Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia.
20:41 - Ucraina: Malpezzi, 'su asset russi servono scelte coraggiose, Salvini scredita Italia'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Sugli asset russi la presidente del Consiglio ha affermato, nelle repliche alla Camera, che servono soluzioni che non siano “forzate giuridicamente”. Io le chiedo invece di utilizzare la solidità che rivendica per il suo Governo per indirizzare l’Europa verso scelte forti e coraggiose". Lo ha dichiarato in Aula la senatrice del Partito democratico Simona Malpezzi, intervenendo nel dibattito sulle comunicazioni della premier.

"L’utilizzo degli asset russi, ha proseguito Malpezzi, può finalmente mettere in sicurezza non solo l’Ucraina, ma l’Europa intera, perché rappresenta un elemento di fortissima deterrenza nei confronti delle mire russe. Possiamo rendere l’Ucraina autonoma nella difesa dall’aggressione russa: difendere l’Ucraina significa difendere l’Europa e le nostre libertà. Rispondendo a chi contesta l’uso degli asset russi sostenendo che costituirebbe un precedente pericoloso, Malpezzi ha aggiunto: "Non c’è nulla di più pericoloso di un Paese che rompe ottant’anni di pace, fa carta straccia del diritto internazionale e occupa con la forza uno Stato sovrano. Se questo non è il precedente che deve autorizzarci a compiere scelte coraggiose, allora quale lo è?"

"È infine inaccettabile, ha concluso, che il vicepresidente del Consiglio faccia da megafono alla peggiore propaganda russa. Sono solidale con la presidente Meloni per dover tollerare nel suo Governo chi, come Salvini, scredita non solo il lavoro dell’esecutivo, ma l’immagine dell’Italia. Se la presidente se la prende con l’opposizione che fa il proprio dovere, le suggerisco di guardare piuttosto in casa sua, a chi ogni giorno la delegittima".
20:31 - Ue: Patuanelli, 'risoluzione di maggioranza è il nulla'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Io cerco di capire se c'e' il tasto 'boh', oltre al tasto 'favorevole' e 'contrario': la maggioranza e governo accusano le opposizioni di non essere d'accordo su nulla, ma il problema è che voi siete d'accordo sul nulla, perchè la risoluzione di maggioranza è davvero il nulla". Così Stefano Patuanelli, capogruppo M5S, in aula al Senato per le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue.
20:07 - Ue: De Cristofaro, 'Italia senza ruolo per colpa di Meloni, sovranisti lavorano per disgregazione'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "L’Ue sta vivendo il suo momento più difficile. L’asse imperialista tra Putin e Trump ha come obiettivo la disgregazione europea usando le forze sovraniste e i governi che quelle forze hanno conquistato. Ed è molto grave che il governo italiano non abbia difeso l’autonomia del paese e dell’Unione Europea. Ci auguriamo tutti che i colloqui in corso portino alla fine del massacro in Ucraina". Lo afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama.

"Non possiamo però nasconderci che il Piano Trump ha una impostazione unilaterale estranea al diritto internazionale ed è funzionale solo agli interessi strategici Usa. La tregua non metterà fine alla crisi ucraina, come il cessate il fuoco a Gaza che non ha messo fine alla tragedia del popolo palestinese. E non serve invitare il Presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese alla festa di FdI, se non riconosci lo Stato Palestinese. Tutto questo mentre l’Ue, rimasta colpevolmente afona e inerte di fronte alla guerra in Ucraina e a Gaza, si trova ora in un vicolo cieco. Vicolo cieco nel quale si è cacciata da sola abdicando al suo ruolo di pace".

"Non si capisce quale ruolo l’Italia stia svolgendo, prosegue l’esponente rossoverde. Stiamo continuando a delegare a Trump la trattativa, che lo farà secondo gli interessi Usa. La sola iniziativa che l’Ue ha messo in campo è la folle corsa al riarmo. Armarsi fino ai denti a spese dei cittadini, rischiando una grave crisi economica, non garantisce nessuna sicurezza. Pensare che l’Europa possa recuperare militarmente il ruolo che ha perduto politicamente, è sbagliato. Stiamo imboccando la strada più pericolosa per la tenuta dell’Ue. L’Unione è nata per garantire la pace, e se perde questa missione, perderà la sua stessa ragione d’esistenza. L’alternativa non è la subalternità e il servilismo nei confronti dell’amministrazione americana come il governo fa ogni giorno. L’alternativa è rendere l’Europa un vero soggetto politico unitario, accelerando non sul riarmo ma sulla via dell’integrazione e dell’autonomia. Questo è l’unico modo per riconquistare un ruolo e un protagonismo nel mondo. Non certo distruggendo lo stato sociale e impoverendo i cittadini per riempire gli arsenali", conclude De Cristofaro.
19:55 - Ue: Boccia, 'Meloni subalterna a Trump, maggioranza divisa ostacolo a integrazione'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - “Ridefinire il campo dell’interesse nazionale italiano come coincidente con l’interesse europeo, in una fase di rottura dell’ordine multilaterale e di pressione americana sull’UE: questo è l’obiettivo della risoluzione che il Pd ha presentato in vista del Consiglio europeo. Il nostro testo che si basa su integrazione, autonomia strategica, diritto internazionale e multilateralismo, costruisce un quadro coerente e alternativo alla linea del Governo". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia commenta le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo.

"Denuncia apertamente, infatti, la subalternità dell’Italia verso l’amministrazione Trump (penso ai dazi, al tema della difesa, alla geopolitica), che ci sta isolando rispetto alle principali capitali europee. È evidente come il governo Meloni sia, di fatto, freno all’integrazione: questo vale per la difesa comune, per gli investimenti, per il tema del superamento dell’unanimità. Per questo evidenziamo le scelte opache e non discusse in Parlamento del nostro esecutivo (Safe, spese militari, fondi Ue) e chiediamo che su Ucraina e Medio Oriente, la maggioranza scelga tra coerenza con il diritto internazionale e ambiguità politiche che ne minano la credibilità internazionale".

"La verità è che noi individuiamo nell’integrazione politica dell’Europa l’interesse nazionale italiano mentre il Governo Meloni sceglie la subalternità. Oggi la maggioranza, divisa, presenta una risoluzione senza contenuti per farla approvare alla Lega che dice cose completamente opposte a Forza Italia. La nostra risoluzione indica invece una linea politica netta: l’interesse nazionale dell’Italia coincide con un’Europa più integrata, più coesa socialmente, autonoma e capace di difendere democrazia, diritto internazionale e multilateralismo in una fase di profonde tensioni globali”.
19:40 - Pensioni: Renzi, 'Fornero? Ci vorrà esercito lama per spernacchiare Salvini e tutto il governo'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "A proposito del vizio della coerenza di Meloni, sul capitolo della Fornero è inutile perderci altro tempo... Salvini disse a un comizio: 'Se il prossimo anno non avrò abolito la Fornero, torno qui e siete autorizzati a spernacchiarmi. Ci vorrà un esercito di lama per spernacchiare Salvini e tutto il governo". Lo dice Matteo Renzi in aula al Senato sulla comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del consiglio Ue.

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