Il mondo FQ

“Sospetti di riciclaggio da parte di aziende legate ad Abramovich”: blitz nella sede di Deutsche Bank

L'Anticrimine tedesco ha effettuato perquisizioni nella sede centrale dell'istituto e in una filiale di Berlino. L''oligarca russo è sanzionato dall'Ue dal 2022
“Sospetti di riciclaggio da parte di aziende legate ad Abramovich”: blitz nella sede di Deutsche Bank
Icona dei commenti Commenti

L’Anticrimine federale tedesco ha effettuato un blitz nella sede centrale della Deutsche Bank a Francoforte sul Meno e in una filiale di Berlino. Le indagini degli agenti della Bka, coordinate dalla procura di Francoforte, riguardano “responsabili e dipendenti, per ora ignoti, dell’istituto” sospettati di aver intrattenuto rapporti commerciali con aziende straniere che sarebbero state “utilizzate per effettuare riciclaggio di denaro”.

Faro sulle aziende legate ad Abramovich

Secondo le informazioni dello Spiegel, che ha rivelato le perquisizioni effettuate da una trentina di agenti in borghese della Bka, si tratterebbe di aziende legate all’oligarca Roman Abramovich. L’uomo d’affari russo, ex proprietario del Chelsea, è nella lista dei sanzionati dall’Unione Europea dalla primavera del 2022 a causa dei suoi stretti legami con il presidente russo Vladimir Putin. Gli avvocati di Abramovich, interpellati dal quotidiano tedesco, si sono rifiutati di rilasciare dichiarazioni.

“Deutsche Bank non ha segnalato attività sospette”

La Deutsche Bank ha invece confermato, su richiesta, che i suoi uffici sono stati toccati da “un’indagine della Procura di Francoforte” e che la banca sta “collaborando pienamente con le autorità”, ma che per il momento non saranno forniti ulteriori dettagli. Secondo le informazioni fornite da Süddeutsche Zeitung, la banca non avrebbe presentato tempestivamente una o più segnalazioni di attività sospette riguardanti le società di Abramovich.

Il titolo della banca scivola in Borsa

Il governo tedesco non ha voluto commentare, sottolineando però l’impegno dell’esecutivo nella lotta contro i reati fiscali e finanziari. “Abbiamo già avviato diverse misure in questa legislatura, ed è abbastanza chiaro che non si tratta di reati di poco conto – ha detto un portavoce del ministero delle Finanze – Siamo fermamente concentrato su questo aspetto come priorità e continueremo a intervenire”. Giovedì mattina la Deutsche Bank – il cui titolo è subito scivolato del 3% in Borsa – presenterà i dati di bilancio relativi al quarto trimestre e all’intero anno 2025.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione