Caro Primo Ministro,
in base alle informazioni ricevute su una possibile pubblicità negativa, ho richiesto al Direttore dei Servizi Finanziari di indagare su una rete di società. La nostra richiesta e dovuta a recenti notizie stampa su giornali internazionali, che coinvolgono società sotto Ia giurisdizione di Santa Lucia, e nell’interesse della conformità rispetto a quanta stabilito dalle nostre leggi e regole per il settore offshore. Abbiamo messo al sicuro alcune informazioni riguardo le società coinvolte nelle operazioni.

Il nostro obiettivo principale e stato quello di determinare come operavano le società in relazione alle nostre leggi e ai doveri degli agenti. Con questo scopo e tenendo a mente Ia protezione della nostra giurisdizione e del nostro territorio, abbiamo indagato sulle seguenti società: Printemps Ltd, Timara Ltd e Jaman Directors Ltd. Queste società solo legate all’acquisto di un appartamento, che era di proprietà di un partito politico italiano, che si trova a Monaco.

Queste compagnie sembranocondividere lo stesso agente, Corporate Agent (Santa Lucia) Ltd, cosi come lo stesso indirizzo al numero I 0 di Manoel Street, Castries, Santa Lucia. Mentre la Jaman Directors Ltd agiva come responsabile sia di Printemps Ltd che di Timara Ltd e stata rimpiazzata da Corporate Management Ltd e comunque i suoi azionisti sono rimasti nomina/mente gli stessi di Corporate Management Nominees.

E stato inoltre confermato che Corporate Management Nominees inc e Corporate Management St. Lucia Limited agivano su ordine di Mr. James Walfenzao di Corpag Services Usa di Miami, Florida, e Mr. Anthoine Izeelar della Jasaon Sam a Monaco. In relazione agli obblighi degli agenti registrati a Santa Lucia, una richiesta di informazioni era stata formalizzata ai corrispondenti della Corpag Service Usa.

I corrispondenti, tramite Mr. James Walfenzao, hanno rep! icato di aver condotto un ‘indagine sulla situazione e ordinato una visita a Monaco al Notaio Paul Luis Aureglia che era stato il responsabile del passaggio della proprietà, che era stata ereditata dal partito politico in Italia e poi trasferita alia Printemps Ltd e alla Timara Ltd. L ‘indagine dal notaio e stata condotta per determinare perché il prezzo del trasferimento e stato cosi basso rispetto al prezzo di mercato della proprietà all’epoca.

Dai documenti arrivati dai corrispondenti e stato anche possibile accertare che il beneficiario della compagnia e il signor Giancarlo Tulliani che ha ricevuto istruzioni sulfa compagnia utilizzando i servizi di Jasaon Sam e di Corpag Services Usa.
Le nostre indagini restano in corso in prospettiva di una decisione finale.
22 settembre 2010 J10:02

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