“Ubi nascondeva il riciclaggio dei vertici”: indaga la procura

Paradisi offshore - Brescia, indagine sui dirigenti del “controllo rischi”: avrebbero omesso le segnalazioni di operazioni sospette. Una lista di 40 clienti “protetti”
“Ubi nascondeva il riciclaggio dei vertici”: indaga la procura

Nell’ipotesi investigativa della Procura di Brescia, Ubi Banca sembra il paradiso del riciclaggio. Una decina di dirigenti sono indagati per aver omesso le comunicazioni obbligatorie alla Banca d’Italia di un certo numero di operazioni sospette. Addirittura disattivato i software anti-riciclaggio per coprire le operazioni di 40 clienti eccellenti. Con il nuovo filone bresciano lo scandalo […]

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