Toschi: “Un gruppo investigativo speciale sui fondi ai terroristi”

Nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo “sono state promosse innovative forme di circolarità informativa sul piano preventivo, mentre sul fronte operativo sono state pianificate nuove modalità di controllo per rendere più diffusa e sistematica la vigilanza nei confronti degli utilizzatori di canali di pagamento alternativi al sistema bancario, tra i quali, principalmente, […]